Aυτοκινητοδρόμιο Πάτρας: Γενική Συνέλευση των Μετόχων και εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Η  πρόσκληση της τακτικής γενικής συνέλευσης των Μετόχων αναφέρει: Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας «AYTOKINHTOΔPOMIO ΠATPAΣ» σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27η Μαίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ (ισόγεια αίθουσα), στην Πάτρα, οδός Μιχαλακοπούλου 58, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα

:ΘEMATA HMEPHΣIAΣ ΔIATAΞHΣ1

. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2012 (01/01/2012-31/12/2012) μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης λήγουσας την 31-12-2012

3. Ενημέρωση για την επικύρωση από τη Βουλή της Υπουργικής Απόφασης 41728/02-10-2012, για την ένταξη του έργου στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου.

4. Αναγνώριση δικαιώματος αναγωγής υπέρ του μετόχου Ε. Φλωράτου για οποιοδήποτε ποσό καταβάλει στην ΑΧΑΙΚΗ ΣΥΝ/ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, λόγω παραχώρησης προσωπικής εγγύησης για δάνειο ύψους 33.000,00 €, πλέον τόκων, που χρησιμοποίησε η εταιρεία.

5. Επανασυζήτηση & ακύρωση του θέματος 3 (ενδεχόμενη αύξηση Μ.Κ.) της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 2012 & έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2011

6. Ακύρωση της απόφασης του θέματος 3, της από 20-7-2011 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, περί αντικατάστασης μελών του Δ.Σ

7. Διάφορες ανακοινώσεις.

8. Εκλογή νέου Δ.Σ. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα, Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία και να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ορισθείσας για τη συνεδρίαση της συνελεύσεως ημερομηνία.

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση δι’ αντιπροσώπου, οφείλει να καταθέσει τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης στα γραφεία της εταιρείας εντός της ίδιας προθεσμίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΑΚ. ΦΛΩΡΑΤΟΣ