Η «ροή του χρήματος» αποκάλυψε τη χλιδή στην οποία ζούσαν τα μέλη της οργάνωσης- Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Πρόκειται για το πιο εξελιγμένο κύκλωμα παράνομης διανομής συνδρομητικής τηλεόρασης που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα στη χώρα μας, το οποίο διαλύθηκε ύστερα από έρευνα του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, υπό τη ΔΑΟΕ.
Τα κέρδη που αποκόμισε παράνομα η οργάνωση υπολογίζονται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ζημιά που προκλήθηκε στις νόμιμες εταιρείες του κλάδου ανέρχεται σε ένα εξωπραγματικό ποσό της τάξης των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Το δίκτυο πελατών της οργάνωσης ξεπερνούσε τους 80.000 συνδρομητές.
Το «κόλπο» των Αρχών με την ανακριτική διείσδυση
Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία αποτελεί το ελληνικό παρακλάδι ενός ευρύτερου πανευρωπαϊκού δικτύου, οι αστυνομικοί επιστράτευσαν τη μέθοδο της «ανακριτικής διείσδυσης». Κατόπιν σχετικού δικαστικού βουλεύματος, οι αξιωματικοί εμφανίστηκαν ως υποψήφιοι πελάτες.
Επί δύο μήνες, οι αστυνομικοί βρίσκονταν σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τα μέλη του κυκλώματος, λαμβάνοντας οδηγίες για την εγκατάσταση του παράνομου λογισμικού στις τηλεοράσεις τους, αλλά και για τους τρόπους αποπληρωμής.
Ωστόσο, η πρόσβαση στο «σπασμένο» λογισμικό δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Τα μέλη της οργάνωσης λάμβαναν αυστηρά μέτρα αυτοπροστασίας και περνούσαν τους ενδιαφερόμενους από «κόσκινο». Η ταυτοποίηση των στοιχείων των πελατών και οι εγγυήσεις για την καταβολή του αντιτίμου αποτελούσαν απαράβατες προϋποθέσεις για την παραχώρηση των παράνομων κωδικών.
Κρυπτονομίσματα, 58 ξένοι λογαριασμοί και πολυτελής ζωή
Η εισπρακτική δραστηριότητα του κυκλώματος γινόταν μέσω:
- Υπηρεσιών άμεσης μεταφοράς χρημάτων
- Ψηφιακών πορτοφολιών (e-wallets)
- Κρυπτονομισμάτων
Ακολουθώντας τη «ροή του χρήματος» οι αρχές διαπίστωσαν ότι τα μέλη της οργάνωσης ζούσαν σε καθεστώς απόλυτης χλιδής, κάνοντας πολυτελείς διακοπές στα νησιά του Αιγαίου. Για το ξέπλυμα των «μαύρων» εσόδων, είχαν προχωρήσει στην αγορά οχημάτων καθώς και τουλάχιστον δύο ακινήτων σε Αθήνα και Αγρίνιο.
Παράλληλα, προκειμένου να μην εντοπίζονται μεγάλα ποσά στην κατοχή τους, είχαν διασκορπίσει τα κέρδη τους σε τουλάχιστον 58 τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό (Λιθουανία, Βουλγαρία, Μάλτα, Λουξεμβούργο και Σκόπια), με το ακριβές ύψος των καταθέσεων να τελεί ακόμα υπό διερεύνηση.
Δεκάδες εμπλεκόμενοι στη δικογραφία
Μέχρι στιγμής, οι αρχές της Κρήτης έχουν προχωρήσει σε 7 συλλήψεις ενώ στη θηριώδη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 76 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τις διεθνείς αρχές για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr
